证券代码：300460 证券简称：ST惠伦 公告编号：2026-059

广东惠伦晶体科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议的公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

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一、会议召开情况 广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三 次会议于 2026 年 8 月 21 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董 事会会议通知于 2026 年 8 月 11 日以微信等通讯方式送达全体董事。本次会议由 公司董事长邢越先生召集和主持，应到董事 6 人，实到 6 人，全体高级管理人员、 董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

二、会议审议情况 经全体董事认真审议，以书面投票表决的方式通过以下决议： （一）审议通过《关于2026年半年度报告全文及其摘要的议案》

董事会认为：公司2026年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实反映了公司2026年半年度的财务状 况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过。 本议案相关的财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过。 具 体 信 息 详 见 公 司 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘 要》。

三、备查文件

• 1、第五届董事会第十三次会议决议；
• 2、第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会 二〇二六年八月二十一日