1ST西王于2026年8月21日召开第十五届董事会第四次会议，全票审议通过《公司2026年半年度报告及摘要》及《对西王集团财务有限公司持续风险评估报告》。
2会议程序合规，5名董事全部出席并表决同意。
3半年报及关联方财务公司风险评估报告将同步披露，涉及公司中期经营成果及关联交易风险管控情况。
ST西王：第十五届董事会第四次会议决议公告
摘要
证券代码：000639 证券简称：ST 西王 公告编号：2026-042
西王食品股份有限公司 第十五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
- 1、董事会会议通知于2026年8月10日分别以专人、电子通讯等方式向全体董
事和高级管理人员进行了文件送达通知。
- 2、董事会会议于2026年8月21日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式
召开。
- 3、应出席会议董事5名，实到董事5名。
- 4、会议由董事长王辉先生主持，公司高管人员列席了会议。
- 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2026 年半年度报告及摘要》
《2026年半年度报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《2026年半年 度报告摘要》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《公司对西王集团财务有限公司的持续风险评估报告》
《对西王集团财务有限公司持续风险评估报告》同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
西王食品股份有限公司董事会 2026 年 8 月 21 日
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