证券代码： 002724 证券简称：海洋王 公告编号：2026-040

海洋王照明科技股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议 于 2026 年 8 月 20 日在深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路 1601 号海洋王科 技楼 6 楼会议室召开。召开本次会议的通知已于 2026 年 8 月 10 日通过电话、 电子邮件、书面等方式送达各位董事，应到董事 9 人，实到董事 9 人。

本次会议采取现场结合通讯的方式召开，由李彩芬女士主持，董事会秘书及 其他高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会形成以 下决议：

一、 审议通过了《关于 2026 年半年度报告及其摘要的议案》 同意：9 票，占出席会议董事所持表决权的 100%； 弃权：0 票； 反对：0 票。 同意对外报送 2026 年半年度报告、报告摘要。公司 2026 年半年度报告详

见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司 2026 年 半年度报告摘要详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

备查文件：

• 1、第七届董事会第二次会议决议；
• 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告！

海洋王照明科技股份有限公司董事会 2026 年 8 月 22 日