证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2026-031

福建漳州发展股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建漳州发展股份有限公司第九届董事会第四次会议通知于 2026 年 8 月 10 日以书面、电子邮件等方式发出，会议于 2026 年 8 月 20 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，参与表决董事 7 名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 的有关规定。会议决议如下：

一、审议通过《2026 年半年度报告》及其摘要 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网上的《2026 年半年度报告》

及其摘要。 二、审议《2026 年度董事薪酬方案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法

规及公司《章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定， 结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，公 司制定 2026 年度董事薪酬方案。

在提交本次董事会审议前，该议案已提交公司董事会薪酬与考核

委员会会议审议，因该议案涉及薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基 于谨慎性原则，全体委员回避表决，议案直接提交董事会审议。因该 议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议 案直接提交公司股东会审议。

表决结果：0 票同意；0 票反对；0 票弃权；7 票回避表决 本议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网上的《2026 年度董事、高级

管理人员薪酬方案的公告》。 三、审议通过《2026 年度高级管理人员薪酬方案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法

规及公司《章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定， 结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，公 司制定 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

在提交本次董事会审议前，该议案已提交公司董事会薪酬与考核 委员会会议审议通过。董事会在审议该议案时，涉及董事杨敦旭先生、 陈鸿辉先生回避表决。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权；2 票回避表决 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网上的《2026 年度董事、高级

管理人员薪酬方案的公告》。 特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事会 二〇二六年八月二十二日