证券代码：688213 证券简称：思特威 公告编号：2026-029

思特威（上海）电子科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

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一、董事会会议召开情况 思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会

第十三次会议于 2026 年 8 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 会议通知已于 2026 年 8 月 11 日以通讯方式发出。本次会议由董事长徐辰先生召 集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《思特威（上海）电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有 关规定，本次会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

全体董事以投票表决方式通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》

董事会认为公司《2026 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合相关 法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司《2026 年半年度报告》及 摘要的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2026 年半年度的财务状况 和经营成果等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和 审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司《2026 年半年度 报告》及摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于 2026 年 8 月 22 日刊登在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《2026 年半年度报告》及其摘要。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于<“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告> 的议案》

董事会认为，公司高效落实了《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》，

推动公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，提高了公司质量，助力信 心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，同意通过《思特威（上海）电子科技 股份有限公司关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 22 日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年 度评估报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请增加融资额度的议案》 公司（包括合并范围内子公司）拟向中国银行、工商银行、建设银行、农业

银行、招商银行、平安银行、中信银行、上海农商银行、浦发银行、广发银行、 兴业银行、上海科创银行、星展银行、花旗银行、浙商银行、国家开发银行、进 出口银行、宁波银行、上海银行、北京银行、民生银行、交通银行、南京银行、 江苏银行等金融机构申请增加融资（贷款或授信）额度。融资方式包括但不限于 流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、保理、开具承兑汇票、票据贴现、信用证、 保函、贸易融资等，由上述金融机构为公司（包括合并范围内子公司）在现有融 资额度的基础之上增加提供不超过 50 亿元人民币的融资额度，增加的融资额度 可以公司（包括合并范围内子公司）的资产（包括但不限于应收账款、房产、机 器设备等）为公司向上述机构申请融资提供担保，实际提供担保的金额将根据公 司实际获得的融资额度确定，具体的担保事项后续将与有关银行等进一步协商确 定，并以正式签署的协议为准。本议案审议通过后，公司及子公司向银行申请融 资业务的总额度不超过 130 亿元人民币，该额度不包含经公司 2024 年年度股东 大会审议通过的向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券及中期

票据的额度。

同意授权公司法定代表人徐辰先生或其授权代表签署上述相关的法律文件 及办理一切银行所要求的手续。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司 2025 年年度权益分派已实施，每 10 股派发现金红利 8.8 元（含 税），根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的相关规定，在本激励 计划草案公告当日至激励对象获授的限制性股票完成归属登记期间，若公司发生 资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜，限制 性股票的授予价格和权益数量将根据本激励计划进行相应的调整。

根据《激励计划》的相关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，

董事会拟将激励计划限制性股票的授予价格由 26.73 元/股调整为 25.85 元/股。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 本议案关联董事徐辰、马伟剑、赵颂恩回避表决，其余董事对该议案进行了

审议和表决。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 22 日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告》 （公告编号：2026-030）。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；回避 3 票；弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第 二个归属期符合归属条件的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》等的相关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划预 留授予部分第二个归属期规定的归属条件已经成就，确定本次可归属数量为 45.1520 万股，董事会同意公司为符合条件的 9 名激励对象办理归属登记相关事 宜。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 本议案关联董事徐辰、马伟剑、赵颂恩回避表决，其余董事对该议案进行了

审议和表决。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 22 日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《2023 年限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予部 分第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2026-031）。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；回避 3 票；弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第 二个归属期符合归属条件的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》等的相关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划首 次授予部分第二个归属期规定的归属条件已经成就，确定本次可归属数量为 201.8860 万股，董事会同意公司为符合条件的 224 名激励对象办理归属登记相关 事宜。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 本议案关联董事徐辰、马伟剑、赵颂恩回避表决，其余董事对该议案进行了

审议和表决。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 22 日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《2023 年限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予部 分第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2026-031）。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；回避 3 票；弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于作废公司 2023 年限制性股票激励计划部分已授予 尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的相关规定，本次作废限 制性股票具体情况如下：

鉴于本激励计划首次授予的激励对象中 18 人因个人原因离职不再符合激励 对象资格，该部分人员已获授但尚未归属的 9.5780 万股限制性股票作废失效；1 人自愿放弃已获授但尚未归属的对应第二个归属期的限制性股票，该部分人员已 获授但尚未归属的 2.31 万股限制性股票作废失效。

综上，本次合计作废失效的限制性股票数量为 11.8880 万股。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案关联董事徐辰、马伟剑、赵颂恩回避表决，其余董事对该议案进行了 审议和表决。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 22 日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未 归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-032）。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；回避 3 票；弃权 0 票。

特此公告。

思特威（上海）电子科技股份有限公司 董事会 2026 年 8 月 22 日