证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2026-027

宁波德昌电机股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

|公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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重要内容提示：

 本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 一、董事会会议召开情况

宁波德昌电机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议 于2026年8月21日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次董事会已于2026 年8月11日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、高级管理人员。会议应出席 董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律 法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况 1、审议通过《<2026年半年度报告>全文及摘要》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《

2026年半年度报告》、《2026年半年度报告摘要》。 本议案已经公司2026年第六次董事会审计委员会会议审议通过，同意提交公

司董事会审议。 表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。 三、备查文件 1、《第三届董事会第六次会议决议》 特此公告。

宁波德昌电机股份有限公司 董事会 2026 年 8 月 22 日