证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2026-040

杭州豪悦护理用品股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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一、董事会会议召开情况

杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十 三次会议于 2026 年 8 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通 知已于 2026 年 8 月 11 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长李志 彪先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司高级管理人员列席 本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决 议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2026 年半年度报告及其摘要》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026

年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司换届选举非独立董事的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上 市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会按 照相关程序进行换届选举。公司第三届董事会非独立董事共 4 名（包括职工代表 董事 1 名，由公司职工代表大会选举产生），经公司董事会提名委员会对相关人 员任职资格进行审核，公司董事会同意提名李志彪先生、朱威莉女士、闵桂红女 士为公司第四届董事会非独立董事候选人。第四届董事会任期自股东会审议通过 本次换届事项之日起三年。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州

豪悦护理用品股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-039）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议通过。 （三）审议通过《关于公司换届选举独立董事的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上 市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会按 照相关程序进行换届选举。公司第三届董事会独立董事共 3 名，经公司董事会提 名委员会对相关人员任职资格进行审核，公司董事会同意提名季诚昌先生、王健 先生、薛南枝女士为公司第四届董事会独立董事候选人。第四届董事会任期自股 东会审议通过本次换届事项之日起三年。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州

豪悦护理用品股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-039）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议通过。

（四）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于

召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会 2026 年 8 月 22 日