证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临 2026-033

中电电机股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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一、董事会会议召开情况 中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于 2026 年 8 月 20 日上午 10:00 在北京市朝阳区华贸写字楼 2 座 13 层公司会议室 以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于 2026 年 8 月 10 日以电子通讯方 式通知全体董事。会议由董事长轩秀丽女士召集并主持，会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 和《中电电机股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

• 1、审议并通过《关于 2026 年半年度报告及摘要的议案》 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
• 2、审议并通过《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中电电机关于 2026

年半年度计提资产减值准备的公告》。 3、审议并通过《关于<2026 年提质增效重回报行动方案>半年度评估报告的

议案》 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中电电机关于 2026

年提质增效重回报行动方案半年度评估报告》。

特此公告。

中电电机股份有限公司董事会 2026 年 8 月 22 日