证券代码：603881 股票简称：数据港 公告编号：2026-028 号 债券代码：243482 债券简称：25 数港 K1

上海数据港股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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上海数据港股份有限公司（以下简称“公司”或“数据港”）第四届董事会 第十五次会议于 2026 年 8 月 10 日以电子邮件方式发出会议通知，并于 2026 年 8 月 20 日采取现场结合通讯表决方式召开，应到董事 9 名，实到 9 名。

会议由董事长孙中峰先生召集并主持。会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章和《上海数据港股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

会议审议并通过了以下事项： 一、《公司 2026 年半年度报告》及其摘要的议案（该项议案同意票 9 票，

反对票 0 票，弃权票 0 票） 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 8 月 22 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn）披露的《上海数据港股份有限公司 2026 年半年度报 告》《上海数据港股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。

二、《关于公司 2026 年中期利润分配方案的议案》（该项议案同意票 9 票， 反对票 0 票，弃权票 0 票）

公司 2026 年中期利润分配方案符合监管部门对现金分红、资本充足的监管 要求，同时综合考虑了股东回报、公司盈利情况、现金流状况以及未来发展需要 等因素，相关决策程序符合法律、法规和《公司章程》规定。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议及第四届董事会独

立董事第九次专门会议审议通过。 本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 8 月 22 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn）披露的《上海数据港股份有限公司 2026 年中期利润 分配方案的公告》（公告编号：2026-029 号）。

三、《关于为全资子公司提供担保的议案》（该项议案同意票 9 票，反对票

0 票，弃权票 0 票） 本议案已经第四届董事会独立董事第九次专门会议审议通过。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 8 月 22 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn）披露的《上海数据港股份有限公司关于为全资子公 司提供担保的公告》（公告编号：2026-030 号）。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

四、《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 8 月 22 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）披露的《上海数据港股份有限公司关于召开 2026 年 第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-031 号）。

特此公告。

上海数据港股份有限公司董事会 2026 年 8 月 22 日