证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2026-038

苏州纽威阀门股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议的公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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一、董事会会议召开情况 苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于 2026 年 08 月 11 日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知，于 2026 年 08 月 21 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。会议由董事长鲁良锋先生主持，公司董事会秘书及其 他高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议程序合法、有效。

二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式做出如下决议： 1、审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》； 本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过，并

同意将此项议案提交公司董事会审议。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

• 2、审议通过《2026 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议

案》； 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

• 3、审议通过《关于 2026 年半年度利润分配预案的议案》； 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

• 4、审议通过《关于 2025 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售

条件成就的议案》；

根据公司《2025 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2025 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的相关规定，董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除 限售条件的激励对象为 149 名，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为 342.6734 万股，占公司总股本的 0.44%。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第四次会议审议通 过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定信息披露媒体上的《关于 2025 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除 限售条件成就的公告》。

因董事长鲁良锋先生、董事冯银龙先生、董事黎娜女士、职工代表董事高则 伟先生、职工代表董事周桂林先生属于本激励计划的激励对象，回避了对该议案 的表决，其余 4 名董事参与了表决。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。 根据公司 2025 年第三次临时股东大会的授权，允许公司董事会决定激励对

象获授的限制性股票是否可以解除限售，以及办理激励对象解除限售所必需的全 部事宜。

5、审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整 2025 年限制性股票激励 计划回购价格的议案》；

根据《苏州纽威阀门股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案修订 稿）》的相关规定，公司 2025 年限制性股票激励计划的 150 名激励对象中，公 司层面绩效考核已达标，公司各事业部层面绩效考核结果均为 A，本期事业部层

面可解除限售比例为 100%。个人层面绩效考核情况如下：1 名激励对象因个人 原因离职，不再具备激励对象资格；1 名激励对象因退休而离职，其个人绩效考 核结果不再纳入解除限售条件，但其他解除限售条件仍然有效，本期个人层面可 解除限售比例为 100%；133 名激励对象个人层面绩效考核结果为 A，本期个人 层面可解除限售比例为 100%；15 名激励对象个人层面绩效考核结果为 B，本期 个人层面可解除限售比例为 90%。公司后续将对 16 名激励对象已获授但尚未解 除限售的股票，共计 7.4572 万股限制性股票进行回购注销。

鉴于公司 2025 年半年度权益分派方案和 2025 年权益分派方案均已实施，根 据《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，对限制性 股票的回购价格作相应调整，回购价格由 15.93 元/股调整为 14.32 元/股。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第四次会议审议通 过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定信息披露媒体上的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》。

因董事长鲁良锋先生、董事冯银龙先生、董事黎娜女士、职工代表董事高则 伟先生、职工代表董事周桂林先生属于本激励计划的激励对象，回避了对该议案 的表决，其余 4 名董事参与了表决。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。 公司 2025 年第三次临时股东大会已授权公司董事会在公司出现资本公积转

增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、增发、派息等事宜时，按照《激 励计划（草案）》规定的方法对限制性股票数量、授予价格等进行相应的调整。

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司 董事会

2026 年 08 月 22 日