证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2026-028

江苏太平洋石英股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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一、董事会会议召开情况 江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会

议通知于 2026 年 08 月 11 日发出，会议于 2026 年 08 月 21 日在公司会议室以 现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实到 9 名，其中独立董事解亘、 蒋春燕、叶青以通讯方式参加会议。本次会议由董事长陈士斌先生主持。公司高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》 同意公司《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》。 表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。具体内容详 见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体 的《江苏太平洋石英股份有限公司 2026 年半年度报告》《江苏太平洋石英股份 有限公司 2026 年半年度报告摘要》。

特此公告。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会 2026 年 08 月 22 日

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