证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临 2026-065

天创时尚股份有限公司 关于第五届董事会第二十四次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|

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一、董事会会议召开情况 天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于 2026 年 8 月 21 日在广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号公司行政办公楼三楼会 议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于 2026 年 8 月 11 日 以专人送达、邮件、电话等方式送达全体董事，与会的各位董事已经知悉与所议 事项相关的必要信息。本次会议由董事长李林先生主持，会议应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名，公司非董事高级管理人员列席了会议。会议的出席人数、召 集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《天创时尚股份有 限公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况 经全体与会董事审议，通过了以下议案： （一）审议通过《2026 年半年度报告及摘要》 具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站的公告《2026 年半年

度报告》及摘要。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 （二）审议通过《关于董事会提前换届选举公司第六届董事会非独立董事的

议案》

公司第五届董事会原定于 2027 年 6 月 25 日届满，鉴于公司控股股东及实际 控制人已发生变更，为顺利推动公司控制权变更后续事宜，保障公司有效决策和 平稳发展，公司拟按照相关法律法规进行董事会提前换届选举。经公司控股股东

安徽先睿投资控股有限公司（以下简称“安徽先睿”）、公司持股 5%以上股东 泉州禾天投资合伙企业（普通合伙）（以下简称“泉州禾天”）提名，公司第五 届董事会提名委员会进行资格审核，同意提名朱牧先生、洪敏先生、李林先生为 公司第六届董事会非独立董事候选人。

第六届董事会董事任期三年，自公司股东会审议通过起生效。为保证公司董 事会的正常运作，在新一届董事会产生前，仍由公司第五届非独立董事按照《公 司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站的公告《关于董事会提

前换届选举的公告》（公告编号：2026-066）。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，并

采用累积投票制对候选人进行分项投票表决。

（三）审议通过《关于董事会提前换届选举公司第六届董事会独立董事的议 案》

公司第五届董事会原定于 2027 年 6 月 25 日届满，鉴于公司控股股东及实际 控制人已发生变更，为顺利推动公司控制权变更后续事宜，保障公司有效决策和 平稳发展，公司拟按照相关法律法规进行董事会提前换届选举。经公司控股股东 安徽先睿及公司持股 5%以上股东泉州禾天提名，公司第五届董事会提名委员会 进行资格审核，同意提名王朝曦先生、庞晓旭先生、黄炜杰女士为公司第六届董 事会独立董事候选人，其中王朝曦先生为会计专业人士。

第六届董事会董事任期三年，自公司股东会审议通过起生效。为保证公司董 事会的正常运作，在新一届董事会产生前，仍由公司第五届独立董事按照《公司 法》《公司章程》等相关规定履行职责。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站的公告《关于董事会提

前换届选举的公告》（公告编号：2026-066）。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，并

采用累积投票制对候选人进行分项投票表决。

（四）审议通过《关于增加公司注册资本暨修订公司章程的议案》

公司于 2020 年发行的可转换公司债券“天创转债”累计转股使公司总股本 增加至 425,029,684 股，公司拟对《公司章程》对应条款进行修订。同时，根据 《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》等最新法律法规与规范 性文件要求，对《公司章程》部分条款进行修订。公司提请股东会授权公司董事 会及管理层办理修订《公司章程》的工商变更事宜。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站的《关于增加公司注册 资本暨修订公司章程的公告》（公告编号：2026-067）及《天创时尚股份有限公 司章程》（2026 年 8 月修订）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （五）审议通过《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》 根据《上市公司董事会秘书监管规则》等最新法律法规与规范性文件要求，

公司对《董事会秘书工作细则》部分条款进行修订，具体内容详见公司于同日披 露于上海证券交易所网站的《董事会秘书工作细则》（2026 年 8 月修订）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （六）审议通过《关于提请召开 2026 年第四次临时股东会的议案》 公司拟于 2026 年 9 月 7 日召开股东会审议本次董事会需提交股东会审议的

议案，具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站的公告《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-069）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

天创时尚股份有限公司 董事会 2026 年 8 月 22 日