证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2026-023

展鹏科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

|公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。|

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一、董事会会议召开情况

展鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于 2026 年 8 月 21 日 在公司会议室以现场结合网络会议的方式召开。会议通知已于 2026 年 8 月 11 日以专人送达、电 子通讯等形式向全体董事发出。会议由董事长鲍钺先生召集和主持，本次会议应出席董事 7 名， 实际出席董事 6 名，其中职工代表董事李智吉先生因病未能出席会议，董事高杰先生以通讯表决 方式参与本次会议，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2026 年半年度报告及摘要》 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展

鹏科技股份有限公司 2026 年半年度报告》及《展鹏科技股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。 表决结果为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》 具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技股份有限公司关于 2026 年度“提质增

效重回报”行动方案半年度评估报告的公告》（公告编号：2026-024）。 表决结果为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

展鹏科技股份有限公司董事会 2026 年 8 月 21 日