证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2026-016

河北养元智汇饮品股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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一、董事会会议召开情况

河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称公司、养元饮品）第七届董事会 第五次会议的通知于 2026 年 8 月 11 日以电子邮件方式发出，并于 2026 年 8 月 21 日在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长姚 奎章先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中以通讯方 式出席董事 1 名，公司高级管理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开和 表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 1.《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》 公司 2026 年半年度报告的编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理

制度的各项规定；其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定， 所包含的信息能真实地反映公司 2026 年半年度的经营成果和财务状况。

该议案已经公司第七届审计委员会第七次会议审议通过。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海

证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》（以下简称指定媒体）披露 的《养元饮品 2026 年半年度报告》《养元饮品 2026 年半年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.《关于公司 2026 年半年度利润分配方案的议案》 截至 2026 年 6 月 30 日，公司 2026 年半年度实现归属于上市公司股东的净

利润为 85,400.49 万元，母公司期末可供分配利润为 347,218.41 万元（以上数 据未经审计）。经董事会决议，本次利润分配方案如下：

公司 2026 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。截至 2026 年 8 月 21 日，公司 总股本 126,027.7566 万股，以此计算合计拟派发现金红利 63,013.8783 万元（含 税）。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不 变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒

体披露的《养元饮品 2026 年半年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-017）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司 2025 年年度股东会已授权董事会制定中期分红方案，本次利润分配方

案无需再提交股东会审议。

3.《关于公司全资子公司安徽滁州养元饮品有限公司 2026 年半年度利润分 配方案的议案》

截至 2026 年 6 月 30 日，子公司安徽滁州养元饮品有限公司（以下简称滁州 子公司）期末可供分配利润为人民币 25,091.21 万元（该数据未经审计）。滁州 子公司 2026 年半年度利润分配方案为：向股东（母公司）分配现金股利 25,000.00 万元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 4.《关于公司全资子公司河南养元饮品有限公司 2026 年半年度利润分配方

案的议案》

截至 2026 年 6 月 30 日，子公司河南养元饮品有限公司（以下简称河南子公 司）期末可供分配利润为人民币 1,324.73 万元（该数据未经审计）。河南子公 司 2026 年半年度利润分配方案为：向股东（母公司）分配现金股利 1,000.00 万 元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 5.《关于公司全资子公司江西鹰潭养元智汇饮品有限公司 2026 年半年度利

润分配方案的议案》

截至 2026 年 6 月 30 日，子公司江西鹰潭养元智汇饮品有限公司（以下简称 江西子公司）期末可供分配利润为人民币 30,151.66 万元（该数据未经审计）。 江西子公司 2026 年半年度利润分配方案为：向股东（母公司）分配现金股利

30,000.00 万元。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 6.《关于公司全资子公司河北养元智汇商贸有限公司 2026 年半年度利润分

配方案的议案》

截至 2026 年 6 月 30 日，子公司河北养元智汇商贸有限公司（以下简称养元 商贸）期末可供分配利润为人民币 896.37 万元（该数据未经审计）。养元商贸 2026 年半年度利润分配方案为：向股东（母公司）分配现金股利 500.00 万元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1. 《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》 为响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的

倡议》，公司于 2026 年 4 月 25 日发布了 2026 年度“提质增效重回报”行动方 案。2026 年上半年，公司根据该方案积极落实相关举措并认真评估实施效果，编 制了《养元饮品关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

河北养元智汇饮品股份有限公司董事会 2026 年 8 月 22 日