证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2026-023

山东天鹅棉业机械股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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一、董事会会议召开情况 山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九

次会议于 2026 年 8 月 20 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议 通知与材料于 2026 年 8 月 10 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，其中以通讯表决方式出席会议 3 人。会议由公司董事长王新 亭先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。公司部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》，具体

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司 2026 年半年 度报告全文及摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （二）会议审议通过了《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案半 年 度 评 估 报 告 的 议 案 》 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估 报告》（公告编号：临 2026-024）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （三）会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，具体内容详见公

司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》 （公告编号：临 2026-025）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会 2026 年 8 月 22 日