证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2026-038

湖北东贝机电集团股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次 会议于 2026 年 8 月 21 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的会议通知于 2026 年 8 月 10 日以书面或电子邮件发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

与会董事审议、表决形成如下决议：

一、审议通过《2026 年半年度报告及摘要》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权； 本议案已经董事会审计委员会审议通过； 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东

贝机电集团股份有限公司 2026 年半年度报告》及摘要。

二、审议通过《关于 2026 年半年度计提资产减值损失和信用减值损失的议 案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权； 本议案已经董事会审计委员会审议通过； 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东

贝机电集团股份有限公司关于 2026 年半年度计提资产减值损失和信用减值损失 的公告》。

特此公告。

湖北东贝机电集团股份有限公司董事会 2026 年 8 月 22 日