证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2026-025

骆驼集团股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关

规定，会议决议合法有效。 （二）本次董事会会议通知于 2026 年 8 月 11 日以 OA 办公软件、微信等形

式送达全体董事。 （三）本次董事会于 2026 年 8 月 21 日以现场加通讯方式召开。 （四）本次董事会应参加会议董事 9 人，实际参会 9 人。 （五）本次董事会由董事长刘长来先生主持，公司部分高级管理人员列席了

本次董事会。

二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司2026年半年度报告全文及摘要的议案》 详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《骆驼股份2026年

半年度报告全文》和《骆驼股份2026年半年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议，经董事会审计委员会全体委员一致同 意后提交董事会审议。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为 0票。

2、审议通过《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估 报告的议案》

评估报告具体内容详见《公司2026年半年度报告》第三节“管理层讨论与 分析”中 “其他披露事项”。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为 0票。

3、审议通过《关于开展商品期货、期权及外汇套期保值业务的议案》 具体内容详见公司公告《骆驼股份关于开展商品期货、期权及外汇套期保

值业务的公告》（公告编号：临2026-026）。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为 0票。

4、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

因职位调整，公司审计部负责人戚明阳先生不再负责审计部相关工作。根 据《公司法》《公司章程》《公司内部审计制度》等相关规定，结合公司的实际 情况，经公司董事会审计委员会审查提名，同意聘任李维先生（简历附后）为公 司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期 届满之日止。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为 0票。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会于近日收到余爱华女士提交的书面辞职报告，余爱华女士因个 人工作调整，申请辞去公司董事会秘书的职务。根据《公司法》《公司章程》等 相关规定，经董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任刘瑞睿女 士担任公司第十届董事会董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起 至公司第十届董事会届满之日止。具体内容详见公司公告《骆驼股份关于变更董 事会秘书的公告》（公告编号：临2026-027）。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为 0票。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司 董 事 会 2026 年 8 月 22 日

附：

审计部负责人简历

李维先生: 1982 年生,本科学历,注册会计师，在会计师事务所从事审计工 作 22 年。未持有公司股票，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。