上海机电十一届二十一次董事会决议公告

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摘要

1上海机电于2026年8月20日召开十一届二十一次董事会，全票审议通过2026年半年度报告及摘要、应收款项计提大额减值准备议案，以及对上海电气集团财务公司的风险评估报告。
2其中，半年报披露与大额减值计提为本次核心事项，减值准备将直接影响当期利润表现，需关注资产质量及信用风险变化；
3关联交易相关风险评估体现对集团财务公司资金安全的审慎管理。

文本

证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2026-022

上海机电股份有限公司第十一届董事会 第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本公司第十一届董事会第二十一次会议的会议通知以书面形式在 2026 年 8 月 13 日送达董事，会议于 2026 年 8 月 20 日在公司会议室召开，公司董事应到 9 人，实到 9 人，董事长庄华先生主持会议，符合有关法律、法规、规章和公司 章程的规定。高管及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：

  • 1、公司 2026 年半年度报告及报告摘要； 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  • 2、关于应收款项计提大额减值准备的议案； 本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  • 3、上海机电关于对上海电气集团财务有限责任公司的风险评估报告。 本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告

上海机电股份有限公司董事会 二○二六年八月二十二日

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