证券代码：600617 900913 证券简称：国新能源 国新 B 股 公告编号：2026-034

山西省国新能源股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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一、董事会会议召开情况 山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二 次会议由董事长李晓武先生提议，于2026年8月21日以通讯表决的方式召开。此 次会议的通知于2026年8月17日以电子邮件方式通知全体董事。本次会议应出席 董事10名，实际出席董事10名。会议由董事长李晓武先生主持，公司高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成会议决议如下： 议案一：审议通过《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》 详见公司于2026年8月22日披露的《山西省国新能源股份有限公司2026年半

年度报告》及《山西省国新能源股份有限公司2026年半年度报告摘要》。 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 议案二：审议通过《关于公司全资子公司拟转让山西晋西北天然气有限责任

公司51%股权暨关联交易的议案》

详见公司于2026年8月22日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于全资 子公司出售资产暨关联交易的公告》（2026-035）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

关联董事李晓武先生对该议案进行了回避表决。 该议案已经公司董事会战略委员会及独立董事专门会议审议通过。

特此公告。

山西省国新能源股份有限公司 董事会 2026 年 8 月 21 日