证 券 代 码 ： 600563 证 券 简 称 ： 法 拉 电 子 编 号 ： 2026-021

厦门法拉电子股份有限公司 第十届董事会 2026 年第二次会议决议公告

|本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 ，并 对 其 内 容 的 真 实 性 、准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 。

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一 、 董 事 会 会 议 召 开 情 况

（ 一 ）本 次 董 事 会 会 议 的 召 开 符 合《 公 司 法 》等 有 关 法 律 、法 规 、 规 章 以 及 《 公 司 章 程 》 的 有 关 规 定 。

（ 二 ）厦 门 法 拉 电 子 股 份 有 限 公 司（ 以 下 简 称“ 公 司 ”）于 2026 年 8 月 10 日 以 专 人 送 达 、 传 真 或 邮 件 的 方 式 向 全 体 董 事 发 出 关 于 召 开 公 司 第 十 届 董 事 会 2026 年 第 二 次 会 议 的 通 知 。

（ 三 ）本 次 董 事 会 会 议 于 2026 年 8 月 20 日 以 现 场 结 合 通 讯 方 式 召 开 。

（ 四 ）本 次 董 事 会 会 议 应 到 董 事 8 人 ，实 到 董 事 8 人 ，公 司 高 管 人 员 列 席 了 会 议 。

（ 五 ） 本 次 董 事 会 会 议 的 主 持 人 为 董 事 长 卢 慧 雄 先 生 。

二 、 董 事 会 会 议 审 议 情 况

与 会 董 事 经 过 认 真 审 议 并 表 决 ，以 举 手 表 决 的 方 式 ，通 过 了 以

下 议 案 ： （ 一 ）《 2026 年 半 年 度 报 告 》 及 报 告 摘 要 。 本 议 案 已 经 公 司 第 十 届 董 事 会 审 计 委 员 会 2026 年 第 一 次 会 议

全 体 委 员 审 议 通 过 。 表 决 结 果 ： 同 意 8 票 ， 反 对 0 票 ， 弃 权 0 票 。 （ 二 ）《 关 于 修 改 <公 司 内 部 控 制 手 册 >的 议 案 》。 本 议 案 已 经 公 司 第 十 届 董 事 会 审 计 委 员 会 2026 年 第 一 次 会 议

全 体 委 员 审 议 通 过 。 表 决 结 果 ： 同 意 8 票 ， 反 对 0 票 ， 弃 权 0 票 。

特 此 公 告 。

厦 门 法 拉 电 子 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2026 年 8 月 22 日