证券代码：600515 证券简称：海南机场 公告编号：临 2026-048

海南机场设施股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会 议于 2026 年 8 月 21 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已以专人送达、电子 邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长杨小滨先生主持，应到 9 人，实到 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有 效。

会议审议并通过了以下事项：

一、《公司 2026 年半年度报告及摘要》

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

二、《2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

特此公告。

海南机场设施股份有限公司董事会 二〇二六年八月二十二日