证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2026-036号

昆药集团股份有限公司十一届二十三次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于 2026 年 8 月 20 日以 现场+线上会议方式召开公司十一届二十三次董事会会议。会议通知以书面方式于 2026 年 8 月 10 日发出。会议由公司董事长喻翔先生召集并主持，本次会议应参加表 决董事 15人，实际参加表决 15 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以 记名方式投票表决，审议并通过以下决议：

1、 关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案（公司 2026 年半年度报告及摘要刊登 于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

本议案已经公司十一届董事会审计与风险控制委员会 2026 年第四次会议审议通 过，并同意提交公司董事会审议。

同意：15 票 反对：0 票 弃权：0 票

2、 关于公司 2026 年半年度计提资产减值准备的议案（详见《昆药集团关于 2026 年 半年度计提资产减值准备的公告》）

本议案已经公司十一届董事会审计与风险控制委员会 2026 年第四次会议审议通 过，并同意提交公司董事会审议。

同意：15 票 反对：0 票 弃权：0 票

3、 关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案（详见《昆药集团关于续聘会计师事务 所的公告》）

本议案已经公司十一届董事会审计与风险控制委员会 2026 年第四次会议审议通 过，并同意提交公司董事会审议。

同意：15 票 反对：0 票 弃权：0 票

此议案审议通过，还须提交公司股东会审议。

4、 关于修订《公司章程》的议案（详见《昆药集团关于修订<公司章程>的公告》）

同意：15 票 反对：0 票 弃权：0 票 此议案审议通过，还须提交公司股东会审议。

5、 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案（全文刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

同意：15 票 反对：0 票 弃权：0 票 此议案审议通过，还须提交公司股东会审议。

6、 公司 2025 年度总裁工作报告

同意：15 票 反对：0 票 弃权：0 票

7、 公司 2026 年度商业计划

同意：15 票 反对：0 票 弃权：0 票

8、 关于追加公司 2026 年日常关联交易额度的议案（详见《昆药集团关于追加 2026 年日常关联交易额度的公告》）

本议案已经公司十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议、十一届董 事会审计与风险控制委员会 2026 年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审 议。

关联董事喻翔先生、颜炜先生、周辉女士、梁征先生、邢健先生、王亮先生、王

克先生、钟江先生回避表决。 同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票 此议案审议通过，还须提交公司股东会审议。

9、 关于公司与华润电力合作新能源项目暨关联交易的议案（详见《昆药集团关于与 华润电力合作新能源项目暨关联交易的公告》）

本议案已经公司十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议、十一届董

事会审计与风险控制委员会 2026 年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审 议。

关联董事喻翔先生、颜炜先生、周辉女士、梁征先生、邢健先生、王亮先生、王 克先生、钟江先生回避表决。

同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

10、 关于公司与华润商业保理开展应收账款保理业务暨关联交易的议案（详见《昆 药集团关于与华润商业保理开展应收账款保理业务暨关联交易的公告》）

本议案已经公司十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议、十一届董 事会审计与风险控制委员会 2026 年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审 议。

关联董事喻翔先生、颜炜先生、周辉女士、梁征先生、邢健先生、王亮先生、王

克先生、钟江先生回避表决。 同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票 此议案审议通过，还须提交公司股东会审议。

11、 关于利用闲置自有资金进行投资理财业务的议案（详见《昆药集团关于利用 闲置自有资金进行投资理财业务的公告》）

同意：15 票 反对：0 票 弃权：0 票 此议案审议通过，还须提交公司股东会审议。

12、 关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案（详见《昆药集团关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》）

同意：15 票 反对：0 票 弃权：0 票 特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会 2026 年 8 月 22 日