摘要

1盘江股份第七届董事会第六次会议审议通过2026年半年度报告及摘要、贵州能源集团财务公司风险持续评估报告、“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告等议案。

2会议选举李飞为副董事长，并调整战略与投资、薪酬与考核、合规与风险管理等专门委员会成员。

3关联董事对财务公司风险评估议案回避表决，所有议案均获全票或有效票数通过。

证券代码：600395 证券简称：盘江股份编号：临 2026-046

贵州盘江精煤股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于 2026 年 8 月 20 日以通讯方式召开。会议由公司董事长纪绍思先生主持，应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

出席会议的董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了

以下议案：一、2026 年半年度报告及摘要表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。内容详见上海证券交易所

网站（http://www.sse.com.cn）。

会议认为：公司《2026 年半年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度的财务状况和经营成果。因此，会议同意公司《2026 年半年度报告及摘要》。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过，

并同意提交公司董事会审议。二、关于贵州能源集团财务有限公司风险持续评估报告的议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据《上海证券交易所股

票上市规则》等有关规定，与本议案有关联关系的 3 名关联董事回避表决。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

会议认为：贵州能源集团财务有限公司具有合法有效的《金融许可证》

和《营业执照》，建立了完善的内部控制制度，各项监管指标均符合有关规定，公司与其开展金融服务业务风险可控。因此，会议同意公司出具的《贵州能源集团财务有限公司风险持续评估报告》。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会 2026 年第五次会议和第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

三、关于公司2026 年“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。为切实保障和维护投资者合法权益，提高投资者回报，促进公司高质量发

展，会议同意《公司 2026 年“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。四、关于选举公司第七届董事会副董事长的议案表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。会议同意选举李飞先生为公司第七届董事会副董事长，其副董事长任

期自本次董事会选举通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。五、关于调整公司第七届董事会专门委员会成员的议案表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。会议同意公司第七届董事会各专门委员会组成成员调整如下：

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会 2026 年 8 月 21 日