证券代码：920045 证券简称：蘅东光 公告编号：2026-078

蘅东光通讯技术（深圳）股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。|

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一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 8 月 20 日
• 2.会议召开地点：公司会议室
• 3.会议召开方式：现场会议结合电子通讯会议
• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 17 日以电子邮件方式发

出

• 5.会议主持人：陈建伟
• 6.会议列席人员：全体高级管理人员
• 7.召开情况合法合规的说明： 本次董事会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事陈建伟因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《上市公司治理准则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 54 号—北京证券交易所上市公司中期报告》《北京证券交易所股票上市规 则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司结合 2026 年 半年度实际经营与财务状况，编制了公司《2026 年半年度报告》及《2026 年 半年度报告摘要》。本次半年度报告的编制程序、内容、格式符合中国证监会 和北京证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

• 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案已经第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于<2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专 项报告>的议案》

1. 议案内容：

按照《上市公司募集资金监管规则》及《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 9 号—募集资金管理》的规定，公司编制了《2026 年半年度募集资金 存放、管理与实际使用情况专项报告》，真实反映 2026 年半年度公司募集资金 的基本情况以及存放、管理和使用情况。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专 项报告》。

• 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案已经第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》 1.议案内容：

为进一步加强和规范公司市值管理工作，维护公司及广大投资者合法权 益，根据《上市公司监管指引第 10 号—市值管理》《北京证券交易所股票上市 规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合本公司 实际情况，公司制定了《市值管理制度》。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《市值管理制度》。

• 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

• 1、《蘅东光通讯技术（深圳）股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
• 2、《蘅东光通讯技术（深圳）股份有限公司第二届董事会审计委员会第八

次会议决议》

蘅东光通讯技术（深圳）股份有限公司 董事会 2026 年 8 月 21 日