证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2026-053

深圳市信濠光电科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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一、董事会会议召开情况 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五

次会议于 2026 年 8 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会经全体董 事一致同意，豁免会议通知时间要求，会议通知已于 2026 年 8 月 21 日通过口头、 邮件的方式送达各位董事。会议由董事长姚浩先生主持，应出席董事 5 名，实际 出席董事 5 名。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于对外投资收购股权的议案》 经审议，公司董事会同意公司对外投资收购深圳市迪滴新能源汽车科技有限

公司 100%股权，同意提交公司股东会审议。公司董事会提请股东会授权管理层 办理本次交易相关事项，并签署相关协议等法律文件。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经董事会审计委员会、战略委员会、独立董事专门会议审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议，召开股东会的时间另行通知。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关

于对外投资收购股权的公告》。 2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 根据《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘

任刘泰谷先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事

会任期届满之日止。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经董事会提名委员会审议通过，确认上述人员具备担任副总经理的

资格。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公

司副总经理的公告》。 三、备查文件

• 1、第四届董事会第五次会议决议；
• 2、第四届董事会战略委员会会议决议；
• 3、第四届董事会审计委员会会议决议；
• 4、第四届董事会提名委员会会议决议；
• 5、第四届董事会独立董事第一次专门会议决议。 特此公告。

深圳市信濠光电科技股份有限公司 董事会 2026 年 8 月 21 日