证券代码：920682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2026-049

宁波球冠电缆股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。|

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一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 8 月 20 日
• 2.会议召开地点：公司一楼会议室
• 3.会议召开方式：以现场结合通讯方式召开
• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 8 日以电话及电子邮件方

式发出

• 5.会议主持人：董事长陈永明先生
• 6.会议列席人员：高级管理人员
• 7.召开情况合法合规的说明： 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，所作

决议合法有效。

（二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事段逸超因工作原因以通讯方式参与表决。 董事赵健康因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2026 年半年度报告及摘要>的议案》 1.议案内容：

本议案内容详见 2026 年 8 月 21 日披露在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司 2026 年半年度报 告》（公告编号：2026-050）、《宁波球冠电缆股份有限公司 2026 年半年度报告 摘要》（公告编号：2026-051）

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案经第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并提交董事会审议。
• 3.回避表决情况： 本议案不涉及需要回避表决的情形。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件 （一）《宁波球冠电缆股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》 （二）《宁波球冠电缆股份有限公司第六届董事会审计委员会第二次会议

决议》

宁波球冠电缆股份有限公司 董事会 2026 年 8 月 21 日