证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2026-045

四川达威科技股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

• 1、本次董事会由董事长严建林先生召集，会议通知以电子邮件及电话等通

讯方式发出。

• 2、本次董事会于2026年8月20日在公司四楼会议室以现场会议的方式召开，

采取现场表决的方式进行表决。

• 3、本次会议应到董事5名，实到5名。
• 4、本次董事会由董事长严建林先生主持，公司全体高级管理人员列席了本

次董事会。

• 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》

及《四川达威科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于与专业投资机构合作投资设立合伙企业的议案》

公司为满足公司长期发展战略需要，借助专业投资机构的专业力量和风险控 制体系以提升公司的资本运作效率，公司拟与专业投资机构上海卓戴无疆科技合 伙企业（有限合伙）、自然人朱猛先生共同出资设立四川天府新区达威萤矽科技 合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商登记机关核定为准，以下简称“合伙企 业”）。合伙企业的规模为人民币26,000.00万元，其中公司作为有限合伙人使用 自有资金或自筹资金认缴出资人民币13,702.00万元。

具体内容详见2026年8月21日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与专业投资机构合作投资设立合 伙企业的公告》。

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件 1、《四川达威科技股份有限公司第七届董事会第七次会议决议》

特此公告。

四川达威科技股份有限公司 董事会 2026 年 8 月 21 日