证券代码：920145 证券简称：恒合股份 公告编号：2026-033

北京恒合信业技术股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。|

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一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 8 月 20 日
• 2.会议召开地点：公司会议室
• 3.会议召开方式：现场和通讯相结合
• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 10 日以书面通知方式发

出

• 5.会议主持人：董事长李玉健
• 6.会议列席人员：公司高级管理人员
• 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、

法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-034）、《2026 年半年度报告摘要》（公 告编号：2026-035）。

1. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经第四届董事会审计委员会第十次会议事前审议通过，并同意提交

董事会审议。

• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专 项报告的议案》

1. 议案内容： 具体内容详 见 公司 于 2026 年 8 月 21 日在北京证 券交 易所官网

（http://www.bse.cn/）上披露的《北京恒合信业技术股份有限公司 2026 年半年度 募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-036）。

1. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经第四届董事会审计委员会第十次会议事前审议通过，并同意提交

董事会审议。

• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于<向华夏银行申请开具保函>的议案》 1.议案内容：

因业务需要，公司拟向华夏银行股份有限公司北京中轴路支行申请总金额不 超过伍佰万元的保函授信额度用于开具保函，授信期限为一年（以最终开立的保 函期限为准）。由公司根据每次实际申请金额以公司自有资金 100%作为保证金进 行担保。

具体内容详 见 公司 于 2026 年 8 月 21 日在北京证 券交 易所官网 （http://www.bse.cn/）上披露的《北京恒合信业技术股份有限公司向华夏银行申 请开具保函的公告》（公告编号：2026-037）。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 1.议案内容： 公司利用阶段性自有闲置资金购买理财产品。购买理财产品的额度最高不超

过人民币 5000 万元（含）。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《北京恒合信业技术股份有限公司关于使用自有闲 置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-038）。

1. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经第四届董事会第九次独立董事专门会议事前审议通过，并同意提

交董事会审议。

• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《北京恒合信业技术股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》 （二）《北京恒合信业技术股份有限公司第四届董事会审计委员会第十次会

议决议》

（三）《北京恒合信业技术股份有限公司第四届董事会第九次独立董事专门 会议记录》

北京恒合信业技术股份有限公司 董事会 2026 年 8 月 21 日