1凯旺科技2026年第一次临时股东会决议公告显示，会议审议通过了三项议案：以现金方式收购东莞兴鼎和东莞秦鼎各51%股权；
2向银行申请并购贷款并接受关联方担保；
3新增控股子公司日常关联交易预计。
4出席会议股东代表股份占总股本64.59%，所有议案均获高票通过（同意比例超99.9%），未出现否决提案。
5律师见证认为会议程序及表决结果合法有效。
6此次收购标志着公司外延式扩张落地。
凯旺科技：河南凯旺电子科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告_20260821_165036
摘要
证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2026-036
河南凯旺电子科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
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特别提示：
- ● 本次股东会未出现否决提案的情形。
- ● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况
- 1、现场会议召开时间：2026 年 08 月 21 日 14:30
- 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08 月 21 日的
9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 08 月 21 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
- 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
- 4、 现场会议地点：广东省深圳市宝安区西乡街道深业世纪工业中心 B 栋 1103-1104 号
- 5、会议召集人：公司董事会
- 6、会议主持人：董事长、总经理陈海刚先生
- 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
- 8、出席会议对象：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 51 人，代表股份 61,894,700 股，占公司有表决权股份总数的
64.5936%。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 57,570,300 股，占公司有表决权股份总数的
60.0806%。
通过网络投票的股东 44 人，代表股份 4,324,400 股，占公司有表决权股份总数的 4.5130%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 47 人，代表股份 4,324,700 股，占公司有表决权股份总数的
4.5133%。
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0003%。
通过网络投票的中小股东 44 人，代表股份 4,324,400 股，占公司有表决权股份总数的 4.5130%。
- （3）公司聘请的见证律师出席了本次会议
- （4）公司全体董事及高级管理人员列席了本次会议，其中董事会秘书邵振康列席会议并做会议记
录。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
| 提案 编码 | 提案 名称 | 表决 分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 | 表决 结果 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股数 （股 ） | 比例 | 股数 （股 ） | 比例 | 股数 （股 ） | 比例 | 股数 （股 ） | 比例 | ||||
| 1.00 | 《关 于以 现金 方式 收购 东莞 兴鼎 和东 莞秦 鼎各 | 总表 决情 况 | 61,89 2,800 | 99.99 69% | 1,700 | 0.002 7% | 200 | 0.000 3% | 0 | 0% | 通过 |
| 其 中， 中小 股东 的表 决情 况 | 4,322 ,800 | 99.95 61% | 1,700 | 0.039 3% | 200 | 0.004 6% | 0 | 0% |
| 51％ 股权 的议 案》 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.00 | 《关 于向 银行 申请 并购 贷款 接受 关联 方担 保的 议 案》 | 总表 决情 况 | 4,322 ,700 | 99.95 38% | 1,800 | 0.041 6% | 200 | 0.004 6% | 0 | 0% | 通过 |
| 其 中， 中小 股东 的表 决情 况 | 4,322 ,700 | 99.95 38% | 1,800 | 0.041 6% | 200 | 0.004 6% | 0 | 0% | |||
| 3.00 | 《关 于新 增控 股子 公司 日常 关联 交易 预计 的议 案》 | 总表 决情 况 | 61,89 1,800 | 99.99 53% | 1,700 | 0.002 7% | 1,200 | 0.001 9% | 0 | 0% | 通过 |
| 其 中， 中小 股东 的表 决情 况 | 4,321 ,800 | 99.93 29% | 1,700 | 0.039 3% | 1,200 | 0.027 7% | 0 | 0% |
三、律师出具的法律意见
北京市康达（长沙）律师事务所 陈孝辉先生和赵超先生见证本次股东会，并出具了法律意见书，
律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股 东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表 决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）2026 年第一次临时股东会会议决议；
（二）北京市康达（长沙）律师事务所出具的《北京市康达（长沙）律师事务所关于河南凯旺电 子科技股份有限公司 2026 年第一次股东会的法律意见书》。
特此公告。
河南凯旺电子科技股份有限公司
董事会
2026 年 08 月 21 日
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