福建博思软件股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月18日以电子邮件方式发出第五届董事会第十四次会议的通知，并于2026年5月21日15:00以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席9人，本次会议由公司董事长陈航先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于审议公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司根据《公司法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定拟定了《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟实施2026年限制性股票激励计划。

公司薪酬与考核委员会对此发表了明确同意的意见，并同意提交公司董事会审议，律师出具了相关法律意见书。上述事项具体内容见同日刊登于中国证监会

指定创业板信息披露网站上的《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事刘少华先生、肖勇先生、郑升尉先生、王庆刚先生作为激励对象对本议案回避表决。本议案尚需提交股东会审议，并需经出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

2、审议通过《关于审议公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。

为了保证公司2026年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据相关法律、法规和规范性文件以及公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

公司薪酬与考核委员会对此发表了明确同意的意见，并同意提交公司董事会审议。上述事项具体内容见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的 《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事刘少华先生、肖勇先生、郑升尉先生、王庆刚先生作为激励对象对本议案回避表决。本议案尚需提交股东会审议，并需经出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

3、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

为了具体实施公司2026年限制性股票激励计划，同意公司董事会提请股东会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：

(1) 提请公司股东会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

$ \textcircled{1} $授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定限制性股票激励计划的授予日；

$ \textcircled{2} $授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整；

$ \textcircled{3} $授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

$ \textcircled{4} $授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；

$ \textcircled{5} $授权董事会对激励对象的归属资格、归属数量进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予公司董事会薪酬与考核委员会行使；

$ \textcircled{6} $授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；

$ \textcircled{7} $授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的相关事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向证券登记结算公司申请办理有关登记结算业务等；

$ \textcircled{8} $授权董事会根据公司2026年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格、对激励对象尚未归属的限制性股票做取消归属处理，办理已身故的激励对象尚未归属的限制性股票的继承或取消归属事宜；

$ \textcircled{9} $授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

$ \textcircled{10} $授权董事会确定公司股权激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜；

1. 授权董事会将限制性股票总额度在各激励对象之间进行分配和调整；

$ \textcircled{12} $授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

(2) 提请公司股东会授权董事会，就本次限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；经股东会同意修改公司章程的有关条款后，修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

(3) 提请股东会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

(4) 提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本次限制性股票激励计划有效期一致。

上述授权事项中，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次限制性股票激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事刘少华先生、肖勇先生、郑升尉先生、王庆刚先生作为激励对象对本议案回避表决。本议案尚需提交股东会审议，并需经出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

4、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

经董事会审议，同意于2026年6月8日（周一）召开2026年第一次临时股东会。

具体内容见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第五届董事会第十四次会议决议；

2、第五届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议。

特此公告。

证券代码：300525

证券简称：博思软件

公告编号：2026-036

福建博思软件股份有限公司

董事会

二〇二六年五月二十二日