证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2026-036

中水集团远洋股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1.中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事

会第二十一次会议于 2026 年 8 月 10 日以书面方式发出会议通知。

• 2.本次会议于 2026 年 8 月 19 日以现场和通讯相结合的方式召开。
• 3.本次会议由董事长叶少华先生主持，应出席董事 8 人，实际出

席 8 人。

• 4.本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司

法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《2026年半年度报告及报告摘要》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。 2.审议通过《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

披露的《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的公告》。

1. 审议通过《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况

专项报告》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》。

以上议案均已经第九届董事会审计与合规委员会审议通过并发 表审核意见。

三、备查文件

• 1.经与会董事签字的董事会决议；
• 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。

中水集团远洋股份有限公司 董事会 2026 年 8 月 20 日