证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2026－028

四川海特高新技术股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次 会议通知于2026年8月10日以邮件形式发出，会议于2026年8月20日在公司四楼会 议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会 议由公司董事长邓珍容女士召集并主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列 席会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有 关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议审议通过以下议案： 1、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<2026年半年度报告>

及其摘要的议案》；

《 2026 年 半 年 度 报 告 》 全 文 详 见 2026 年 8 月 21 日 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn)；《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-029）刊登 于2026年8月21日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为子公司提供担保额 度的议案》；

《关于为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2026-030）刊登于2026 年8月21日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东会审议。 3、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2026年半年度利润分

配预案的公告》；

《关于2026年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-031）刊登于 2026年8月21日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东会审议。 4、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于独立董事辞职及补选

独立董事的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，提名委员 会进行资格审核，同意潘泉先生为公司第九届董事会独立董事，并在股东会选举 通过后担任公司第九届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考 核委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》（公告编号：2026-032）详见 2026 年 8 月 21 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日 报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳 证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

5、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2026年第一次临 时股东会的议案》。

公司定于 2026 年 9 月 9 日（星期三）14:30 在四川省成都市高新区科园南路 1 号海特国际广场 3 号楼 1 楼会议室召开 2026 年第一次临时股东会。

《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-033）详 见 2026 年 8 月 21 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券 日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司董事会 2026年8月21日