证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2026-052

贝达药业股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。|

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一、董事会会议召开情况

• 1.本次董事会由董事长丁列明先生召集，会议通知于 2026 年 8 月 10 日以电话、

邮件等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会 议的召开时间、地点、内容和方式。

• 2.本次董事会于 2026 年 8 月 20 日在公司杭州总部行政大楼十五楼会议室召开，

采取现场会议和电话会议结合的方式现场投票表决。

• 3.本次董事会应到 12 人，实际出席会议人数 12 人。
• 4.本次董事会由董事长丁列明先生主持。
• 5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规

和《贝达药业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况 1.会议审议并通过了《2026 年半年度报告全文及摘要》

经审议，董事会认为公司《2026 年半年度报告全文及摘要》的编制和审核程序 符合相关法律法规及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关规定的要求， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年上半年的财务状况和经营成果，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会审计委员会已于本次董事会前审议通过《2026 年半年度报告全文及 摘要》。

《2026 年半年度报告全文及摘要》（公告编号：2026-053、054）全文同日披露 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同），《2026 年半年度报告摘要》同时 刊登于《证券时报》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

2.会议审议并通过了《2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审议，董事会认为公司 2026 年上半年募集资金存放和使用的实际情况符合中 国证券监督管理委员会、深圳证券交易所以及公司关于募集资金管理的相关规定， 不存在违规存放与使用募集资金的情况，也不存在改变或变相改变募集资金投向和 用途的情况。

《2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2026-056）

全文同日披露在巨潮资讯网。 表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 3.会议审议并通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

为深入贯彻《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意 见》（新“国九条”）精神，落实“提升上市公司质量和投资价值、强化投资者保 护”的政策要求，公司制定了“质量回报双提升”行动方案，详见 2024 年 8 月 29 日 披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2024-062），并陆 续披露行动进展情况，详见 2025 年 4 月 17 日披露的《关于“质量回报双提升”行动 方案的进展公告》（公告编号：2025-033）及 2026 年 4 月 22 日披露的《关于“质量 回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2026-025）。报告期内，公司积极 落实“质量回报双提升”行动方案，具体进展情况详见同日披露在巨潮资讯网的公 告《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2026-055）。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

三、备查文件

• 1.第五届董事会第四次会议决议；
• 2.第五届董事会审计委员会第三次会议决议。

特此公告。

贝达药业股份有限公司董事会 2026 年 8 月 20 日