证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2026-040

深圳市机场股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。

特别提示

• 1.本次股东会无否决议案的情形。
• 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间

• （1）现场会议时间：2026年8月20日（星期四）14:30
• （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年8

月20日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的时间为2026年8月20日9:15至15:00。

• 2.现场会议召开地点：深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座802会议室
• 3.召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
• 4.召集人：公司第八届董事会
• 5.主持人：公司董事长陈繁华先生因故未能出席本次会议，经半数以上董事推举，

本次会议由董事刘锋先生主持。

• 6.会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市

规则》和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1.参加本次股东会表决的股东及股东授权代表共计212名，其所持有表决权的股份

总数为1,218,544,156股，占公司有表决权总股份的59.41887%，没有股东委托独立董事 投票。

• （1）现场会议出席情况。出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共3

人，其所持有表决权的股份总数为1,168,315,132股，占公司有表决权总股份的 56.96960%。

• （2）网络投票情况。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投

票的股东为209人，其所持有表决权的股份总数为50,229,024股，占公司有表决权总股 份的2.44928%。

1. 公司部分董事、董事会秘书、高级管理人员及律师出席了本次会议。 二、提案审议表决情况 本次股东会按照会议议程，以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议

案：

（一）关于投资开发深圳机场 A116-0013 宗地项目的议案 表决情况：同意1,215,499,856股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.75017%；反对2,975,800股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.24421%；弃权 68,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.00562%。

其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票 表决情况为：同意47,204,324股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的93.94153%； 反对2,975,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的5.92215%；弃权68,500 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.13632%。

表决结果：通过。 （二）关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案 表决结果：张展群先生、刘锋先生、张立轩先生、张霓女士、李健先生当选为公司

第九届董事会非独立董事，任期自公司股东会选举通过之日起3年。 表决情况： 2.01 选举张展群先生为公司第九届董事会非独立董事；

表决情况：同意 1,214,013,163 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.62816%。

其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票

表决情况为：同意45,717,631股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的90.98285%。 2.02 选举刘锋先生为公司第九届董事会非独立董事； 表决情况：同意 1,213,935,759 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的

99.62181%。 其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票

表决情况为：同意45,640,227股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的90.82881%。 2.03 选举张立轩先生为公司第九届董事会非独立董事； 表决情况：同意 1,213,996,373 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的

99.62679%。 其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票

表决情况为：同意45,700,841股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的90.94944%。 2.04 选举张霓女士为公司第九届董事会非独立董事； 表决情况：同意 1,213,996,383 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的

• 99.62679%。 其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票

• 表决情况为：同意45,700,851股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的90.94946%。 2.05 选举李健先生为公司第九届董事会非独立董事； 表决情况：同意 1,213,996,605 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的

99.62680%。 其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票

• 表决情况为：同意45,701,073股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的90.94990%。 （三）关于选举公司第九届董事会独立董事的议案 表决结果：张敦力先生、耿淑香女士、赖少勇先生当选为公司第九届董事会独立董

事，任期自公司股东会选举通过之日起3年。第九届董事会独立董事津贴与第八届董事 会独立董事津贴一致，为人民币拾万元整。本次股东会召开前，上述独立董事的任职资 格和独立性已经深圳证券交易所审查无异议。

表决情况： 3.01 选举张敦力先生为公司第九届董事会独立董事； 表决情况：同意 1,214,057,346 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的

99.63179%。 其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票

表决情况为：同意45,761,814股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的91.07078%。 3.02 选举耿淑香女士为公司第九届董事会独立董事； 表决情况：同意 1,214,019,454 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的

99.62868%。 其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票

表决情况为：同意45,723,922股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的90.99537%。 3.03 选举赖少勇先生为公司第九届董事会独立董事。 表决情况：同意 1,214,005,870 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的

99.627565%。

其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票 表决情况为：同意45,710,338股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 90.968338%。

三、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所 （二）律师姓名：赖清漫、李茜 （三）结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以 及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公 司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规

定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

（一）股东会决议； （二）法律意见书。 特此公告。

深圳市机场股份有限公司董事会 二〇二六年八月二十日