证券代码：000610 证券简称：*ST西旅 公告编号：2026-57号

西安旅游股份有限公司 关于召开2026年第六次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1.股东会届次：2026 年第六次临时股东会
• 2.股东会的召集人：董事会
• 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》

《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规 定。

• 4.会议时间：

• (1)现场会议时间：2026 年 9 月 7 日 14:30
• (2)网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投

票的具体时间为：2026 年 9 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为：2026 年 9 月 7 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

• 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
• 6.会议的股权登记日：2026 年 9 月 1 日

• 7.出席对象：

• (1)截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均 有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• (2)公司董事、高级管理人员。
• (3)见证律师。
• (4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8.会议地点：西安市曲江新区西影路 508 号西影大厦 3

层公司会议室。

二、会议审议事项

• 1.本次股东会提案编码表
• 2.上述提案已经公司第十一届董事会第三次会议审议通

过。具体内容详见公司在巨潮资讯网上刊登的相关公告。

• 3.上述提案 1.00 为关联交易，关联股东应回避表决，同

时不可接受其他股东委托投票。

• 4.根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号

—主板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关要求，公 司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单

独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东） 的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

三、会议登记等事项： （一）登记时间：2026 年 9 月 4 日（上午 9:30-11:30，

下午 14:30-17:00） （二）登记地点：西安市曲江新区西影路 508 号西影大

厦 3 层公司董事会办公室。 联 系 人：白玮琛 张倓曌 联系电话：（029）82065555 传 真：（029）82065500（传真请注明：转董事会办

公室） 联系邮箱：xatour@000610.com （三）登记方式：

• 1.自然人股东。自然人股东出席的，须持本人身份证、

股东账户卡或者持股凭证原件办理登记手续；委托代理人出 席的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证和持 股凭证办理登记手续。

• 2.法人股东。法人股东的法定代表人出席的，须持本人

身份证、加盖公章的营业执照复印件和持股凭证办理登记手 续；委托代理人出席的，须持代理人身份证、股东授权委托 书原件、加盖公章的营业执照复印件和持股凭证办理登记手 续。

• 3.异地股东可通过信函或电子邮件的方式进行登记，提

供的手续同上述内容一致。

（四）本次股东会出席者所有费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投 票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加 网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 一。

五、备查文件 1.第十一届董事会第三次会议决议。 特此公告。

西安旅游股份有限公司 董事会 2026 年 8 月 19 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360610”，投票

简称为“西旅投票”。

• 2.填报表决意见或选举票数。 本次股东会提案编码表中包含的提案类型：非累积投票提案。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
• 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有

提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次 有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决， 则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总 议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表 决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2026 年 9 月 7 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30

—11:30 和 13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为：2026 年 9 月 7 日，

9：15-15:00。

• 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交

易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投

票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所 数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登 录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统 进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席西安 旅游股份有限公司于 2026 年 9 月 7 日召开的 2026 年第六次临时股东 会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

委托人名称（盖章）： 委托人身份证号码（社会信用代码）： （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。） 委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 年 月 日 委托有效期： 年 月 日