证券代码：300979 证券简称：华利集团 公告编号：2026-036

中山华利实业集团股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

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一、召开会议的基本情况

(一)股东会届次：2026 年第二次临时股东会。 (二)股东会的召集人：公司董事会。公司第三届董事会第六次会

议于 2026 年 8 月 19 日召开，会议审议通过了《关于召开 2026 年第 二次临时股东会的议案》。

(三)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开的时间：

• 1、现场会议召开时间：2026 年 9 月 8 日 14:30。
• 2、网络投票时间：2026 年 9 月 8 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 9

月 8 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 9 月 8 日 9:15-15:00。

(五)会议的召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式。

• 1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书授权

他人出席现场会议；

• 2、网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联

网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投 票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据《公司章程》的规定，股东会股权登记日登记在册的所有股 东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，但同一表决权只能选择 现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的 以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的网络投 票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数一起计入 出席本次股东会的表决权总数。

(六)会议的股权登记日：2026 年 9 月 2 日。 (七)出席对象：

• 1、于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的

公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• 2、公司董事、高级管理人员。
• 3、公司聘请的律师。
• 4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

(八)现场会议地点：广东省中山市南朗街道佳朗路华利集团园区 F 栋二楼会议室。

二、会议审议事项

(一)本次股东会审议的提案及提案编码：

(二)提案披露情况：

本次股东会议案的具体内容详见公司于 2026 年 6 月 29 日、2026 年 8 月 21 日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网 站披露的相关公告。

(三)特别提示事项 提案编码 1.00、2.00、3.00、4.00 的议案，需对中小投资者的表

决情况单独计票并披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员 以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

(一)登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。不接 受电话登记。信函请注明“股东会”字样。

(二)登记时间：2026 年 9 月 3 日 9:00 至 11:30，14:00 至 17:00。 信函或电子邮件以到达公司的时间为准。

(三)登记地点：广东省中山市火炬开发区世纪一路 2 号，公司董 事会办公室。

(四)登记手续

• 1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表

明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示代理人的 有效身份证件、股东授权委托书。

• 2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席

会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法 定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示代理人 的身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

• 3、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的

授权书或者其他授权文件应当经过公证。 (五)会议联系方式： 联系人：郭毅航、李镕、宋秋谚。 联系部门：中山华利实业集团股份有限公司董事会办公室。 电子邮箱：ir@huali-group.com。 电话：0760-28168889-3009。 联系地址：广东省中山市火炬开发区世纪一路 2 号。 邮编：528437。 (六)其他：

• 1、会期半天，与会股东食宿和交通自理。
• 2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件、资料原

件参加会议。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参 加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

(一)第三届董事会第六次会议决议。

• 附件 1：参加网络投票的具体操作流程
• 附件 2：授权委托书

中山华利实业集团股份有限公司董事会 2026 年 8 月 21 日

参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 (一)投票代码：350979；投票简称：华利投票。 (二)填报表决意见： 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 (三)股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所

有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序 (一)投票时间：2026年9月8日的交易时间，即9:15-9:25，

9:30-11:30和13:00-15:00。 (二)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序 (一)互联网投票系统开始投票的时间为2026年9月8日9:15-15:00。 (二)股东通过互联网投票系统进行网络投票，需取得“深交所数

字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 (三)股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投 票系统进行投票。

授权委托书

兹 全 权 委 托 先 生 / 女 士 （ 身 份 证 号 码： ）代表我单位（个人），出席中山华 利实业集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会，并代表本人依 照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出 具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数： 委托人身份证号码（或统一社会信用代码）： 委托人股东账户： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 委托书签署日期： 年 月 日 委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束止。

附注：

• 1、 对于非累积投票提案，如欲投票同意议案，请在“同意”

项下相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”项下相 应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”项下相应地方 填上“√”；如需回避表决议案，请在“回避”项下相应地方填上“√”。

• 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托

须加盖单位公章。