证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2026-038

科大国盾量子技术股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“国盾量子”或“公司”）第四届董 事会第二十九次会议于 2026 年 8 月 19 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次 会议由董事长张文强先生主持，本次会议应到董事 11 人，实际到会董事 11 人。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股份有 限公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了三项议案，具体如下： （一）审议通过《关于<国盾量子 2026 年半年度报告>及摘要的议案》 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026 年半

年度报告》《2026 年半年度报告摘要》。 （二）审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026 年半

年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2026-039）。

（三）审议通过《关于公司 2026 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评

估报告的议案》 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026 年度

提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会 2026 年 8 月 21 日