1无锡振华第三届董事会第二十一次会议审议通过2026年半年度报告及利润分配预案，拟每10股派发现金红利2.00元（含税），合计派发7001.96万元，占半年度归母净利润34.12%。
2同时审议通过募集资金使用专项报告、“提质增效重回报”评估报告，并因可转债转股导致总股本增至350,097,920股而修订公司章程。
3董事会提议于2026年9月7日召开第一次临时股东会审议相关议案。
第三届董事会第二十一次会议决议公告
摘要
证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2026-041 证券代码：111022 证券简称：锡振转债
无锡市振华汽车部件股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
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无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二 十一次会议于2026年8月9日通过电子邮件或专人的方式发出通知。会议于2026 年 8 月 20 日上午 10 时以现场方式召开。本次会议由董事长钱金祥主持，会议应 参会董事 8 名，实际参会董事 8 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。经董事认真审议，通过以下决议：
一、审议通过《2026 年半年度报告及其摘要》
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。公司董事 会同意公司按照相关规定编制的《2026 年半年度报告》及其摘要。
具体内容详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的 《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。
赞成票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
二、审议通过《关于公司 2026 年半年度利润分配预案的议案》
公司董事会同意拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体 股东按每 10 股派发现金红利 2.00 元人民币（含税），不以资本公积金转增股本， 不送红股。截至 2026 年 7 月 31 日，公司总股本 350,097,920 股，以此计算共计 派发现金红利总额 70,019,584.00 元（含税），合计占 2026 年半年度合并报表中 归属于上市公司股东的净利润的 34.12%。
如在本预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、 可转换公司债券转股、实施股权激励、股权激励授予股份回购注销、重大资产重
组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配不变，相应 调整利润分配总额。
具体内容详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关 于 2026 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-042）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
赞成票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
三、审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的 专项报告》
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。公司董事 会同意公司编写的《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的 专项报告》。
具体内容详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号： 2026-043）。
赞成票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
四、审议通过《关于公司“提质增效重回报”专项行动方案评估报告的议案》
公司董事会同意公司编写的《“提质增效重回报”专项行动方案评估报告》。
具体内容详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于 公司“提质增效重回报”专项行动方案评估报告的公告》（公告编号：2026-044）。
赞成票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
五、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求和《向不特定对象发行可 转换公司债券募集说明书》的相关约定，公司本次发行的“锡振转债”自 2025 年 12 月 24 日起可转换为本公司股份。自 2026 年 4 月 1 日起至 2026 年 7 月 31 日，“锡振转债”累计转股 399 股，公司总股本从 350,097,521 股增至 350,097,920
股。
鉴于上述事项，公司拟对《公司章程》进行修订，并提请公司股东会授权管 理层全权办理本次《公司章程》修订涉及的相关工商变更登记等事宜。本次具体 修订情况如下：
| 修订前 | 修订后 |
|---|---|
| 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 35,009.7521 万元。 | 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 35,009.7920 万元。 |
| 第二十一条 公司股份总数为 35,009.7521 万股，普通股总数为 35,009.7521 万股，占公司股份总数的 100%。 | 第二十一条 公司股份总数为 35,009.7920 万股，普通股总数为 35,009.7920 万股，占公司股份总数的 100%。 |
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的 《公司章程》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
赞成票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
六、审议通过《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司董事会同意于 2026 年 9 月 7 日召开 2026 年第一次临时股东会。
具体内容详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关
于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-045）。 赞成票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 特此公告。
无锡市振华汽车部件股份有限公司董事会 2026 年 8 月 20 日
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