证券代码：605259 证券简称：绿田机械 公告编号：2026-036

绿田机械股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。|

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一、董事会会议召开情况 绿田机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于 2026 年

8 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2026 年 8 月 10 日通过电子通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名， 公司高级管理人员列席会议。

会议由董事长、总经理罗昌国先生主持召开，本次董事会的召集、召开程序符合

有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： 1、审议通过《关于 2026 年半年度报告及摘要的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《2026

年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于为控股子公司提供担保额度的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《绿田

机械关于为控股子公司提供担保额度的公告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东会审议。 3、审议通过《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于召

开 2026 年第四次临时股东会的通知》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

绿田机械股份有限公司董事会 2026 年 8 月 21 日