证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2026-049

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

|

|---|

董事会会议召开情况

上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三 次会议于2026年8月20日在安徽省宣城市广德经济开发区安徽永茂泰汽车零部件 二厂以现场结合通讯方式召开，会议通知和材料于2026年8月10日以电子邮件发 送全体董事、高级管理人员。会议由董事长徐宏召集并主持，应出席董事9人， 实际出席董事9人。全体高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

董事会会议审议情况

一、审议通过《2026 年半年度报告及摘要》。

详见 2026 年 8 月 21 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的 《2026 年半年度报告》及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日 报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2026 年半年度报告摘要》。

公司 2026 年半年度报告及摘要的内容能够真实、准确、完整地反映公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告的编制和审议程 序符合法律法规、上海证券交易所相关规定的要求，披露的内容和格式符合中国 证监会和上海证券交易所的相关规定。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事前已经审计委员会审议通过，审计委员会认为，公司 2026 年半年 度报告及摘要中的财务信息能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存

在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意本报告并提交董事会审议。

二、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

详见 2026 年 8 月 21 日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于计提资产减值准 备的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案执行情况的半 年度评估报告》。

详见 2026 年 8 月 21 日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于 2026 年度“提质 增效重回报”行动方案执行情况的半年度评估报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 21 日