1联德股份于2026年8月20日召开第三届董事会第十九次会议，8名董事全部出席，全票审议通过《关于2026年半年度报告及摘要的议案》。
2该议案已获审计委员会前置审议同意，半年报及摘要将于同日披露。
3本次决议为定期报告发布的法定程序性公告，未涉及其他经营或资本运作事项。
联德股份第三届董事会第十九次会议决议公告
摘要
证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2026-029
杭州联德精密机械股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。|
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一、董事会会议召开情况
杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次 会议于 2026 年 8 月 20 日（星期四）在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议 通知已于 2026 年 8 月 12 日送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席 董事 8 人。
会议由董事长孙袁主持，高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如 下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年半年度报告及摘要的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《联德股份 2026 年半年度报告》及《联德股份 2026 年半年度报告摘要》。
特此公告。
杭州联德精密机械股份有限公司董事会 2026 年 8 月 21 日
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