证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2026-029

家家悦集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|

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一、董事会会议召开情况 家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于

• 2026 年 8 月 20 日以现场结合通讯方式召开，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由公司董事长王培桓先生主持召开，公司高级管理人员列席会议。 本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开及表决 程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

• 1、审议并通过《关于<公司 2026 年半年度报告>及其摘要的议案》。根据

有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》，公司编制了《家家悦集团 股份有限公司 2026 年半年度报告》，报告从公司管理层讨论与分析、股份变动 及股东情况、公司治理、重要事项、2026 年半年度财务报表及附注等各方面如 实反映了公司 2026 年半年度经营情况。该议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

• 2、审议并通过《公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项报告》。公司根据有关法律、法规及《上市公司募集资金监管规则》，出具 了该专项报告，公司按相关规定对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理， 以确保用于募集资金投资项目的建设。该议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

• 3、审议并通过《关于公司 2026 年半年度利润分配方案的议案》。 公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 1.60 元（含税），如以 2026 年 8

月 19 日的总股本扣除回购股份后的 619,108,434 股为基数计算，预计派发现金股 利 99,057,349.44 元（含税），本次拟分配的利润占当年度归属上市公司股东净 利润的 53.22%。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 4、审议并通过《关于调整公司回购专户股份用途并注销暨减少注册资本的

议案》。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》及公司《回 购报告书》的相关规定，回购的股份应当在披露回购结果暨股份变动公告后三年 内转让或者注销。鉴于可转换公司债券已到期兑付暨摘牌，同时综合考虑未来发 展规划等因素，公司拟对回购专用证券账户股份 19,230,241 股进行注销，按规定 办理相关注销手续并相应减少注册资本。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

• 5、审议并通过《关于提请股东会授权董事会办理回购股份注销相关事宜的

议案》。为了顺利实施公司回购股份的注销程序，拟提请公司股东会授权董事会 办理回购股份注销相关事宜。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

• 6、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》。详见上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

• 7、审议并通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。公司拟于

• 2026 年 9 月 7 日 15:00 召开 2026 年第一次临时股东会。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 特此公告。

家家悦集团股份有限公司

董事会 二〇二六年八月二十一日