证券代码：603193 证券简称：润本股份 公告编号：2026-017

润本生物技术股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。|

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一、董事会会议召开情况

润本生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会 议于 2026 年 8 月 20 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2026 年 8 月 8 日通过书面文件、电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。董事长赵贵钦先生为会议主持人，公司高级管理人员列 席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于<2026 年半年度报告及摘要>的议案》 2026 年上半年公司实现营业收入 10.54 亿元，同比增长 17.74%，实现归属

于上市公司股东的净利润 2.25 亿元，同比增长 20.03%；经营活动产生的现金流 量净额 1.89 亿元，同比增长 41.38%。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的

《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。 该议案已经第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过。 表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于<2026年半年度利润分配方案>的议案》 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.80元（含税）。截至2026年6月

30 日 ， 公 司 总 股 本 404,593,314 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利

113,286,127.92元（含税）。2026年半年度公司现金分红金额占合并报表归属 于上市公司股东净利润的比例为50.33%。本方案符合《公司章程》规定的利润 分配政策，符合《公司首次公开发行股票并上市后股东分红回报规划》相关规 定。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的

《2026年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-018）。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。 （三）审议通过《关于<2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情

况的专项报告>的议案》

公司董事会就首次公开发行股票募集资金 2026 年半年度的存放、管理和实 际使用情况制定了《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项 报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的 《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号： 2026-019）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 （四）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》 公司拟召开 2026 年第一次临时股东会，将本次董事会需提交股东会审议的

相关议案提交本次股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-021）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

润本生物技术股份有限公司董事会 2026年8月21日