证券代码：603092 证券简称：德力佳 公告编号：2026-040

德力佳传动科技（江苏）股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况 德力佳传动科技（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会

第二次会议于 2026 年 8 月 19 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开， 会议通知于 2026 年 8 月 9 日通过邮件方式发出。本次会议由董事长刘建国召集 并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、部门规章、规范性文件和《德力佳传动科技（江苏）股份有限公司章 程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2026 年半年度报告及其摘要>的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司

指定信息披露媒体披露的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。 本议案已经第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。 2、审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专

项报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司 指定信息披露媒体披露的《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用 情况的专项报告》（公告编号：2026-039）。

本议案已经第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。 3、审议通过《关于“提质增效重回报”行动方案评估报告的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司

指定信息披露媒体披露的《2026 年半年度报告》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

特此公告。

德力佳传动科技（江苏）股份有限公司 董事会 2026 年 8 月 21 日