1中金公司拟换股吸收合并东兴证券、信达证券，于2026年8月20日收到上交所审核中心意见落实函。
2公司及中介机构已按要求对重组报告书进行补充修订并披露上会稿。
3本次修订主要更新了封面名称，并在重大事项提示及管理层讨论与分析章节中补充了被吸收合并方财务报告截止日后的最新经营情况，标志着该重大资产重组项目进入上会审核的关键阶段。
中金公司关于公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司报告书（上会稿）修订说明的公告
摘要
证券代码：601995 证券简称：中金公司 公告编号：临 2026-046
中国国际金融股份有限公司 关于公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司、 信达证券股份有限公司报告书（上会稿） 修订说明的公告
|中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。|
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中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“公司”）拟通过向 东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）全体 A 股换股股东发行 A 股 股票、向信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”）全体 A 股换股股东发 行 A 股股票的方式，换股吸收合并东兴证券、信达证券（以下简称“本次交易”）。
2026 年 8 月 20 日，中金公司收到上海证券交易所（以下简称“上交所”） 出具的《关于中国国际金融股份有限公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司、 信达证券股份有限公司申请的审核中心意见落实函》（上证上审（并购重组）〔2026〕 77 号）（以下简称“《落实函》”）。中金公司、东兴证券、信达证券及相关中 介机构根据《落实函》的要求，对《中国国际金融股份有限公司换股吸收合并东 兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司报告书》（以下简称“重组报告书”） 进行了补充和修订，并在上交所网站（www.sse.com.cn）披露了重组报告书（上 会稿）。
相较中金公司于 2026 年 8 月 19 日披露的《中国国际金融股份有限公司换股 吸收合并东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司报告书（修订稿）》， 重组报告书（上会稿）对部分内容进行了补充和修订，主要修订情况如下：
| 章节 | 修订说明 |
|---|---|
| 封面 | 更新封面名称。 |
| 重大事项提示 | 补充更新被吸收合并方财务报告截止日后经营情况。 |
| 第八章 管理层讨论与分析 | 补充更新被吸收合并方财务报告截止日后经营情况。 |
特此公告。
中国国际金融股份有限公司 董 事 会 2026 年 8 月 20 日
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