摘要

1中金公司拟换股吸收合并东兴证券、信达证券，上交所并购重组审核委员会定于2026年8月27日召开第17次审议会议审核该事项。

2本次交易尚需获得相关批准、核准或注册后方可实施，存在不确定性。

3公司将持续履行信息披露义务，提醒投资者注意投资风险。

证券代码：601995 证券简称：中金公司公告编号：临 2026-048

中国国际金融股份有限公司关于上海证券交易所并购重组审核委员会审核公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司事项会议安排的公告

|中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。|

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中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过向东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）全体 A 股换股股东发行 A 股股票、向信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”）全体 A 股换股股东发行 A 股股票的方式，换股吸收合并东兴证券、信达证券（以下简称“本次交易”）。

根据上海证券交易所（以下简称“上交所”）并购重组审核委员会发布的《上海证券交易所并购重组审核委员会 2026 年第 17 次审议会议公告》，上交所并购重组审核委员会定于 2026 年 8 月 27 日召开 2026 年第 17 次并购重组审核委员会审议会议，审核本次交易。

本次交易尚需获得相应批准、核准、注册或同意后方可正式实施，能否实施以及最终实施的时间尚存在不确定性。公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，公司所有信息均以指定信息披露媒体上披露的内容为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

中国国际金融股份有限公司董事会 2026 年 8 月 20 日