证券代码：601728 证券简称：中国电信 公告编号：2026-021

中国电信股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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一、董事会召开情况

中国电信股份有限公司（以下称“公司”）于 2026 年 8 月 20 日 在香港湾仔告士打道 108 号光大中心 28 楼以现场方式召开了第九届 董事会第二次会议。本次董事会的会议通知及资料已于会前发送给公 司全体董事。会议应到董事 10 人，实到董事 10 人。会议由董事长柯 瑞文先生主持，会议的召开及其程序符合有关法律、法规和公司章程 的规定。

二、 董事会审议情况 （一）批准《关于公司 2026 年半年度报告的议案》

2026 年 8 月 19 日，公司召开第九届董事会审核委员会第三次会 议，公司董事会审核委员会同意该议案，并同意将该议案提交公司董事 会审议。

董事会批准公司 2026 年半年度报告、摘要及业绩公告。具体内容 详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体的《中国电信股份有限公司 2026 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：赞成票：10 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

（二）批准《关于公司 2026 年中期利润分配和股息宣派方案的议 案》

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司 2026 年中 期利润分配方案公告》（公告编号：2026-022）。

表决结果：赞成票：10 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

（三）批准《关于中国电信集团财务有限公司关联交易 2026 年半 年度风险持续评估报告》

2026 年 8 月 19 日，公司召开 2026 年第二次独立董事专门会议和 第九届董事会审核委员会第三次会议，公司独立董事专门会议及董事 会审核委员会同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司关于中国 电信集团财务有限公司关联交易 2026 年半年度风险持续评估报告》。

表决结果：赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，关联董 事柯瑞文、刘桂清、唐珂、李英辉、关丽莘回避表决。

（四）批准《2026 年 ESG 工作进展汇报》

2026 年 8 月 19 日，公司召开第九届董事会审核委员会第三次会 议，公司董事会审核委员会同意该议案，并同意将该议案提交公司董事 会审议。

表决结果：赞成票：10 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

（五）批准《公司 2026 年半年度“提质增效重回报”行动实施情 况评估报告》

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司 2026 年半 年度报告》。

表决结果：赞成票：10 票，反对票：0 票，弃权票：0 票 （六）批准《关于聘任公司执行副总裁的议案》

2026 年 8 月 19 日，公司召开第九届董事会提名委员会第二次会 议，公司董事会提名委员会同意该议案，并同意将该议案提交公司董 事会审议。

董事会批准聘任李云庄先生担任公司执行副总裁职务，任期自本 次董事会审议通过之日起至公司于 2029 年召开的 2028 年年度股东 会止。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司关于聘任公 司执行副总裁的公告》（公告编号：2026-023）。

表决结果：赞成票：10 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

（七）批准《关于申请注册香港交易所联讯通账户及相关授权事 项的议案》

董事会批准以下事项：

• 1.同意公司申请注册香港交易所联讯通（以下称“联讯通”）账户，

并接受香港联交所不时修订并生效的适用于联讯通的条款及细则（以 下称“联讯通条款及细则”）。

• 2.授权公司秘书代表公司办理下列事项：

• （1）代表公司申请并完成联讯通账户的注册及登记工作；
• （2）代表公司签署及提交接受联讯通条款及细则的同意书，以及

香港联交所不时要求的与联讯通有关的任何表格、资料、确认、声明、 承诺、通知或其他文件；

• （3）根据香港联交所不时修订并生效的有关规定及指引履行联讯

通管理员的全部职能，包括但不限于增加、移除及管理管理员、授权代 表及发行人代表等用户账户，以及分配、修改或撤销相关用户权限、角 色和职能；及

• （4）代表公司签署（如适用，加盖公司公章）及交付与上述事项

有关的任何协议、文书及其他文件，并采取公司秘书认为就实施上述决 议、完成或办理任何相关事项所必要或适宜的一切行动。公司秘书签 署、签立或交付任何文件，或采取任何行动，即为其就有关事项作出判 断的充分证明。

表决结果：赞成票：10 票，反对票：0 票，弃权票：0 票 （八）批准《关于外部审计师 2026 年度审计费用的议案》

2026 年 8 月 19 日，公司召开第九届董事会审核委员会第三次会 议，公司董事会审核委员会同意该议案，并同意将该议案提交公司董 事会审议。

根据公司 2025 年年度股东会决议，公司继续聘任毕马威华振会 计师事务所（特殊普通合伙）及毕马威会计师事务所（以下合称“毕 马威”）作为公司 2026 年度外部审计师，董事会获股东会授权确定最 终审计费用。基于公司 2026 年审计范围及业务复杂度等因素，结合 毕马威预计配置的审计团队与资源投入综合确定，董事会同意 2026 年度外部审计师审计费用合计为人民币 5,485 万元（含税），其中财 务报表审计费用为人民币 4,135 万元，内部控制审计费用为人民币 1,350 万元。

表决结果：赞成票：10 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

特此公告。

中国电信股份有限公司 董 事 会 二〇二六年八月二十日