东兴证券股份有限公司关于中国国际金融股份有限公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司报告书（上会稿）修订说明的公告

东兴证券2026-08-21 00:00

摘要

1东兴证券公告称，公司于8月20日收到上交所关于中金公司换股吸收合并东兴证券及信达证券的审核中心意见落实函。
2公司及中介机构已按要求对重组报告书进行补充修订并披露上会稿。
3本次修订主要更新了封面名称，并在重大事项提示及管理层讨论与分析章节中补充了被吸收合并方财务报告截止日后的最新经营情况。
4此次修订系响应监管问询，标志着该重大资产重组项目进入上会审核的关键阶段。

证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号：2026-042

东兴证券股份有限公司 关于中国国际金融股份有限公司换股吸收合并东兴证券股 份有限公司、信达证券股份有限公司报告书（上会稿）修 订说明的公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。|

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东兴证券股份有限公司（以下简称东兴证券或公司）与中国国际金融股份有 限公司（以下简称中金公司）、信达证券股份有限公司（以下简称信达证券）拟 由中金公司通过向东兴证券全体 A 股换股股东发行 A 股股票、向信达证券全体 A 股换股股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并东兴证券、信达证券（以下简 称本次交易）。

2026 年 8 月 20 日，东兴证券收到上海证券交易所（以下简称上交所）出具 的《关于中国国际金融股份有限公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司、信达 证券股份有限公司申请的审核中心意见落实函》（上证上审（并购重组）〔2026〕

77 号）（以下简称《落实函》）。中金公司、东兴证券、信达证券及相关中介机构 根据《落实函》的要求，对《中国国际金融股份有限公司换股吸收合并东兴证券 股份有限公司、信达证券股份有限公司报告书》（以下简称重组报告书）进行了 补充和修订，并在上交所网站（www.sse.com.cn）披露了重组报告书（上会稿）。

相较东兴证券于 2026 年 8 月 19 日披露的《中国国际金融股份有限公司换股 吸收合并东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司报告书（修订稿）》，重 组报告书（上会稿）对部分内容进行了补充和修订，主要修订情况如下：

章节修订说明
封面更新封面名称。
章节修订说明
重大事项提示补充更新被吸收合并方财务报告截止日后经营情况。
第八章 管理层讨论与分析补充更新被吸收合并方财务报告截止日后经营情况。

特此公告。

东兴证券股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 20 日

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