杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2026-028

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

|

|---|

一、董事会会议召开情况

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 20 日以通讯表决方式召开第七届董事会第八次会议。本次会议通知及相关文件已于 2026 年 8 月 10 日以电子邮件方式送达全体董事，公司董事均收到会议通知和会 议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，出席会议的董事人数符合法定人数。本次会议的召 开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议由董事长杨水余召集并主持，与会董事审议并以记名投票的方式表决通 过了本次会议的全部议案。

二、董事会会议审议情况

1、 审议通过《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2026 年半年度报告》全 文和摘要。

上述议案已经公司第七届董事会审计委员会 2026 年第 3 次会议审议通过，

并同意提交董事会审议。 议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2026 年半年度报告》

全文及摘要。

2、 审议通过《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评 估报告的议案》。

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司 2026 年度

“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》（公告编号：临 2026-029）。 特此公告。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会 2026 年 8 月 21 日