证券代码：601006 证券简称：大秦铁路 公告编号：2026-044

大秦铁路股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。|

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重要内容提示：

 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 8 月 20 日

(二) 股东会召开的地点：山西省太原市建设北路小东门街口 196 号太铁广场

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次现场会议采取集中审议，集中表决的方式对议案进行审议，符合 《中华人民共和国公司法》《大秦铁路股份有限公司章程》的规定。根据《大

秦铁路股份有限公司章程》相关规定，会议由公司副董事长杨涛先生主持。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

• 1、公司在任董事11人，列席9人，独立董事郝生跃、许光建、樊燕萍、朱玉杰列 席会议，董事陆勇、张志辉因工作原因未能列席会议。
• 2、董事会秘书张利荣和其他高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.01 议案名称：回购股份的目的

审议结果：通过

表决情况：

1.02 议案名称：回购股份的种类

审议结果：通过

表决情况：

1.03 议案名称：回购股份的方式

审议结果：通过

表决情况：

1.04 议案名称：回购股份的实施期限

审议结果：通过

表决情况：

1.05 议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总 额 审议结果：通过 表决情况：

1.06 议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则

审议结果：通过

表决情况：

1.07 议案名称：回购股份的资金来源

审议结果：通过

表决情况：

1.08 议案名称：回购股份后依法注销或者转让的相关安排

审议结果：通过

表决情况：

1.09 议案名称：公司防范侵害债权人利益的相关安排

审议结果：通过

表决情况：

1.10 议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权

审议结果：通过

表决情况：

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案一涉及逐项表决，项下的每个子议案均获表决通过。 本次会议审议的议案一为特别决议议案，均获得有效表决权股份总数的 2/3

以上通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（太原）律师事务所

律师：翟颖、刘家楷

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会 议的表决程序等符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定，本 次股东会通过的决议合法、有效。

特此公告。

大秦铁路股份有限公司董事会 2026 年 8 月 21 日